第十二章法务边界 (第1/3页)
临江银行总行的贵宾接待室里，空调风带着金融机构特有的生冷气息，吹得桌面上的调查文书边角微微发颤。周慧敏将盖着检察院鲜红公章的《协助查询存款通知书》推到银行法务部经理张诚面前，语气沉稳而坚定：“张经理，根据《刑事诉讼法》第一百四十四条规定，检察机关因办案需要，有权查询涉案单位的银行账户流水，这是合法合规的调查程序。”
张诚推了推鼻梁上的金丝眼镜，目光在文书上扫了一圈，指尖在桌面轻轻敲击着，脸上露出职业化的为难神情：“周检察官，您的心情我们理解，但宏远集团是我行的重要战略客户，其账户信息属于商业机密和客户隐私范畴。”他拿起文书，翻到末尾，指了指其中一条，“您这份通知书只注明了‘涉嫌经济犯罪’，但缺乏具体的犯罪事实描述和明确的账户关联证据，不符合我行的内部审批要求。”
“宏远集团通过空壳公司转移资金、涉嫌洗钱的初步证据，已经附在通知书后。”周慧敏耐着性子解释，从公文包里拿出空壳公司的转账记录复印件，“这些资金流向与近期发生的夜市伤人案存在利益关联，涉案金额高达数百万，若不及时调取完整流水，可能导致证据灭失。”
张诚却摇了摇头，语气不容置喙：“周检察官，初步证据不足以构成强制查询的充分理由。我行有严格的客户信息保护制度，任何查询操作都必须经过总行风控部门、法务部门双重审批，还需要报请上级监管机构备案。”他顿了顿，话里带着隐晦的暗示，“而且，宏远集
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