第二十章微光线索 (第2/3页)
境外账户,尤其是近期有大额资金流动的。”
小王点点头,立刻投入工作。实验室里只剩下键盘敲击的清脆声响,周慧敏则走到窗边,指尖无意识地摩挲着窗框,思绪飞速运转。陈雪的聊天记录里提到“林总监的秘密账户”“特殊款”“给上面”,结合之前查到的宏远集团洗钱链条,这显然是指向林淑芬利用秘密账户,协助沈万山转移黑钱、行贿保护伞的关键证据。而“密码存在办公室第三个抽屉的U盘里”,更像是陈雪提前留下的后路,或许她早就预料到会有暴露的风险。
更重要的是,聊天记录里“沈总让她盯着陈雪”这句话,印证了陈雪的失联绝非偶然——宏远集团从一开始就对陈雪有所防备,半路截杀很可能就是林淑芬根据沈万山的指令部署的,甚至高磊的通风报信也可能通过她传递。
“周检,查到了!”小王的声音打断了她的思绪,“林淑芬,女,45岁,宏远集团财务总监任职8年,其丈夫在境外开设了一家贸易公司,名下有三个瑞士银行账户,其中一个账户在李大海被袭击前一周,有一笔五百万欧元的资金入账,来源不明!”
周慧敏的眼神瞬间亮了起来。五百万欧元,换算成人民币正好与之前查到的空壳公司转出资金、高磊侄子账户的大额流水吻合,这无疑是林淑芬操作秘密账户、转移行贿资金的铁证。“还有,”小王补充道,“我们通过工商信息系统查到,林淑芬的丈夫名下的贸易公司,其实就是宏远集团用来洗钱的空壳公司之一,只是之前被层层股权代持掩盖了。”
线索终于再次串联起来。林淑芬作为宏远集团的财务核心,不仅掌控着洗钱链条的关键环节,还直接负责与保护伞的资金对接,甚
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