第2040章 一天比一天好 (第1/3页)
有人低声说了一句：“查不到？”
“查不到。”调查官重复了一遍，语气里带着一丝困惑，“不是信息太少，是信息被刻意抹去过。我们甚至不确定‘江诚’是不是他的真名。”
马克的眉头皱得更紧了。
司法部的一位资深探员紧跟着开口，语气格外凝重。
“不止是交易异常。我们接到线报，此前字节跳动在印尼的封杀危机，背后有隐秘资本助力快速摆平。顺着资金链逆向追查，最终指向的也是星辰投资。”
他把一份文件推到马克面前。
“这已经不是单纯的股市投机。是跨境资本干预，是地缘金融监管红线的触碰。而且白宫贸易政策办公室那边，已经将此事列为重点关注。”
马克的指尖在文件封面上点了两下，没说话。
一位负责合规审查的专员沉声提议：“我建议先维持‘非正式问询’的姿态，不要升级对抗。先向所有关联账户发出审计底稿问询函，要求限期提交全部交易凭证、资金来源证明，以及跨境资金流转的全部资料。
表面走合规流程，暗地里同步启动资产冻结预警，监控所有账户的资金动向。一旦对方有转移、销户的动作，立刻启动正式调查，申请跨境协查权限。”
有人立刻提出异议：“对方的资金链路太隐蔽，离岸账户层层嵌套。就算发了问询函，他们也能找理由拖延，甚至提交虚假资料，我们很难核实。而且这个江诚的背景我们摸不透，贸然行动容易引发争议。”
“争议？”马克冷笑一声，猛地将文件摔在桌面上，声音陡然拔高。
“现在不是怕争议的时候。这个人的操作已经破坏了美股交易秩序，更触及了我们的金融监管底线。不管他背后有什么产业，先把金融端的证据攥在手里。”
他站起来，双手撑在桌面上，目光扫过全场。
“问询函必须在今天上午全部发出。同步把这些账户纳入重点监控名单，限制大额转出，盯死每一笔流水。”
他看向司法部的探员，语气决绝。
“另外，安排专人盯着星辰投资的海外分支，以及江诚本人的跨境
（本章未完，请点击下一页继续阅读）